НБУ відкликав ліцензію банку Конкорд та ліквідував його

[Adios]

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АКБ “КОНКОРДˮ (далі – Банк) та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АКБ “КОНКОРДˮ

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АКБ “КОНКОРДˮ (далі – Банк) та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року....

bank.gov.ua

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а саме:

• пункту 3 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
• пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
• абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання Банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
• пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.
Інформація щодо раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України".

Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осібˮ. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.

Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб” запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Рішення про відкликання банківської ліцензії в Банку та його ліквідацію ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 01 серпня 2023 року № 265-рш “Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “КОНКОРДˮ.

Крім того, Національний банк застосував до Банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 000,00 гривень за порушення вимог:

• підпункту “аˮ пункту 2 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ* у частині не супроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів;
• підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ* у частині не супроводження не переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу).

 

[Дід]

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АКБ “КОНКОРДˮ (далі – Банк) та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АКБ “КОНКОРДˮ

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АКБ “КОНКОРДˮ (далі – Банк) та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року....

bank.gov.ua

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.
Інформація щодо раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України".

 

[Harley]

О на маєш. Закрив ВП і до кінця тижня мали мені розблокувати моїх 15к....
як тепер буде, не підкажете?

 

[Дід]

О на маєш. Закрив ВП і до кінця тижня мали мені розблокувати моїх 15к....
як тепер буде, не підкажете?

Так в пості ж написано про ФГВФ
Або виплатять в повному обсзі або адьйос.

 

[Adios]

ФГВФ

це мабуть тільки вкладів стосується, як щодо решти коштів, що залишились на рахунку, тут хз..

Щоб переглянути вміст, вам потрібно увійти або зареєструватися.

 

[Гато]

Так в пості ж написано про ФГВФ
Або виплатять в повному обсзі або адьйос.

Що може зробити Адьос? Риторично)))

це мабуть тільки вкладів стосується, як щодо решти коштів, що залишились на рахунку, тут хз..
*** Прихований текст: не можна цитувати. ***

Щоб переглянути вміст, вам потрібно увійти або зареєструватися.

 

[Harley]

це бляха якесь невезіння. оплатив по вп 18.07. Виконавцю доки про оплату прийшли тільки 24.07. Розблокувались всі банки крім конкорду, бо він не підключений до онлайн системи... і на ньому лише були гроші(
Виконавець конкорду відправив документи укрпоштою тільки 28.07
і 01.08 банк ліквідували
якесь невезіння масове з цим ВП і цим банком

 

[Adios]

оплатив по вп 18.07. Виконавцю доки про оплату прийшли тільки 24.07

Виконавець конкорду відправив документи укрпоштою тільки 28.07

ну тут явний косяк виконавця

 

[Harley]

ну тут явний косяк виконавця

а не може бути ще якоїсь тяганини кілька днів? бо спробував закинути 3 грн тільки що то прийшли. і в додаток заходить

 

[Adios]

а не може бути ще якоїсь тяганини кілька днів? бо спробував закинути 3 грн тільки що то прийшли. і в додаток заходить

ну, залишається - молитись щоб лист якнайшвидше прийшов.

 

[Harley]

ну, залишається - молитись щоб лист якнайшвидше прийшов.

лист прийшов, але банк не забирає з відділення)))) ка пе ць

 

[Dnipro]

Полный капец...Я там получал зарплату + подработа удаленная + продажи с ОЛХ б\у техники, которой получилось урвать за долги по ЗП за "ковидные времена". Это просто капец. У меня нет слов.

 

[Ally]

В мене залишались особисті кошти(невелика сума) на картці нео. Сьогодні пішла в укргазбанк (один із банків агентів фонду гарантування вкладів), протягом хвилин 20 отримала свої гроші готівкою.

 

[Adios]

В мене залишались особисті кошти(невелика сума) на картці нео. Сьогодні пішла в укргазбанк (один із банків агентів фонду гарантування вкладів), протягом хвилин 20 отримала свої гроші готівкою.

гарна новина! вітання

 

[Ally]

гарна новина! вітання

Дякую) Написала може комусь корисно буде,що почали виплачувати вже..Взагалі без проблем