• ЗАБИРАЙ СВІЙ ПОДАРУНОК!
    Зареєструйся та отримай БЕЗКОШТОВНУ консультацію адвокатів, необмежений доступ до форуму та невеличкий подарунок 😉

Двадцять одного надавача фінансових послуг оштрафовано

  • Автор теми Admin
  • Дата початку
  • Відповіді 8
  • Перегляди 847
Юридические услуги Viber/Telegra
Admin

Admin

Реклама, гарант, питання по проекту
Адміністрація
Реєстрація
19 Чер 2018
Дописи
34,300
Реакції
92,513
Бали
11,145
UAH
5.11
Ваш пол
Мужской
Admin не надав(-ла) жодної додаткової інформації.
?️Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів до дев’ятнадцяти фінансових компаній, одного лізингодавця та ломбарду за несвоєчасне надання регулятору звітності за І та ІІ квартали 2023 року.

Штрафи накладено на:

✅ТОВ "ІННОВА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 44127243);

✅ТОВ "КРЕДО ГОЛД" (ЄДРПОУ 44227418);

✅ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235)

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40340259);

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАВЕРТОН" (ЄДРПОУ 39623157)

✅ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39001724);

✅ТОВ "РУЛЛА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 43213857);

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕНТ" (ЄДРПОУ 41361814);

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ'ЄДНАНА ГРУПА" (ЄДРПОУ 40884515);

✅ТОВ «КОЛЕНДІ ФАЙНЕНС» (ЄДРПОУ 44239239);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “БІЗНЕС-ПАРТНЕР” (ЄДРПОУ 43310379);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАГНАТ” (ЄДРПОУ 39307260);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНРАЙТ” (ЄДРПОУ 40997279);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МІА ГРУП” (ЄДРПОУ 42337630);

✅ТОВ “БІГ ФІНАНС КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 43415500);

✅ТОВ "ФК КАПІТАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39544044);

✅ТОВ "ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 36060724);

✅ТОВ “БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП” (ЄДРПОУ 40901870);

✅ТОВ “СЛУЖБА ТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ” (ЄДРПОУ 38415356);

✅ТОВ "ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 44278389);

✅ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР" ТОВ "ФОРТУНА-2014" І ТОВ "РІЛАІНС" (ЄДРПОУ 41090347).

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 20 вересня 2023 року і набирають чинності з 21 вересня 2023 року.
 
✅ТОВ "ІННОВА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 44127243) це фінсфера
✅ТОВ “СЛУЖБА ТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ” (ЄДРПОУ 38415356), а це Бистрозайм?
 
Admin написав(-ла):
?️Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів до дев’ятнадцяти фінансових компаній, одного лізингодавця та ломбарду за несвоєчасне надання регулятору звітності за І та ІІ квартали 2023 року.

Штрафи накладено на:

✅ТОВ "ІННОВА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 44127243);

✅ТОВ "КРЕДО ГОЛД" (ЄДРПОУ 44227418);

✅ТОВ "ПРИВАТНА БЕСІДА" (ЄДРПОУ 43941235)

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40340259);

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАВЕРТОН" (ЄДРПОУ 39623157)

✅ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39001724);

✅ТОВ "РУЛЛА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 43213857);

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕНТ" (ЄДРПОУ 41361814);

✅ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ'ЄДНАНА ГРУПА" (ЄДРПОУ 40884515);

✅ТОВ «КОЛЕНДІ ФАЙНЕНС» (ЄДРПОУ 44239239);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “БІЗНЕС-ПАРТНЕР” (ЄДРПОУ 43310379);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАГНАТ” (ЄДРПОУ 39307260);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНРАЙТ” (ЄДРПОУ 40997279);

✅ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МІА ГРУП” (ЄДРПОУ 42337630);

✅ТОВ “БІГ ФІНАНС КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 43415500);

✅ТОВ "ФК КАПІТАЛ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39544044);

✅ТОВ "ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 36060724);

✅ТОВ “БІЗНЕС ОРБІТА ГРУП” (ЄДРПОУ 40901870);

✅ТОВ “СЛУЖБА ТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ” (ЄДРПОУ 38415356);

✅ТОВ "ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 44278389);

✅ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР" ТОВ "ФОРТУНА-2014" І ТОВ "РІЛАІНС" (ЄДРПОУ 41090347).

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 20 вересня 2023 року і набирають чинності з 21 вересня 2023 року
Натисніть, щоби розкрити...
я аж засумувала від того,що давненько шараги не штрафували і ось хоч щось,хай хоч так
 
Апну трохи тему "сумними" новинами )))

ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" – штраф у розмірі 1 428 327,20 грн за порушення вимог:


  • пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу;
  • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120* (далі – Правила № 120), та пункту 6 розділу ІІ Правил № 140 у частині подання звітності з питань ПВК/ФТ із порушенням порядку формування показників статистичної звітності;
ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурного підрозділу установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
 
Дід написав(-ла):
Апну трохи тему "сумними" новинами )))

ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" – штраф у розмірі 1 428 327,20 грн за порушення вимог:


  • пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу;
  • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120* (далі – Правила № 120), та пункту 6 розділу ІІ Правил № 140 у частині подання звітності з питань ПВК/ФТ із порушенням порядку формування показників статистичної звітності;
ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання установою обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурного підрозділу установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
Натисніть, щоби розкрити...
шыкарно
Дід, там ще вроді банки трохи "опустили"... чисто символічно
 
Adios написав(-ла):
Дід, там ще вроді банки трохи "опустили"... чисто символічно
Натисніть, щоби розкрити...
Ага

bank.gov.ua

Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...
bank.gov.ua bank.gov.ua
 
Назад
Угорі Унизу