Президент України підписав ухвалений парламентом законопроєкт №8008 про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким передбачається посилена перевірка фінансових операцій за участі компаній з країни-окупанта, а також встановлюється заборона громадянам РФ очолювати банки.
Ухваленим законом внесено зміни до статті 20 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та зараховано до порогових фінансових операцій фінансові операції у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, яка здійснює збройну агресію проти України, та/або державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначених державах (юрисдикції).
Це означає, що, зокрема, посиленому фінансовому моніторингу підлягатимуть операції за участю компаній, які зареєстровані в РФ незалежно від суми операції, тобто їх посилено перевірятимуть, що потенційно може затримати в часі проведення транзакцій.
Крім цього, згідно з законом, громадянам РФ буде заборонено очолювати суб’єкти первинного фінансового моніторингу (банки) чи входити до складу їхніх наглядових рад.
Стаття
Ухваленим законом внесено зміни до статті 20 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та зараховано до порогових фінансових операцій фінансові операції у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, яка здійснює збройну агресію проти України, та/або державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначених державах (юрисдикції).
Це означає, що, зокрема, посиленому фінансовому моніторингу підлягатимуть операції за участю компаній, які зареєстровані в РФ незалежно від суми операції, тобто їх посилено перевірятимуть, що потенційно може затримати в часі проведення транзакцій.
Крім цього, згідно з законом, громадянам РФ буде заборонено очолювати суб’єкти первинного фінансового моніторингу (банки) чи входити до складу їхніх наглядових рад.
Стаття